ФТКС је користио 200 милиона долара клијентских средстава за моју легитимну инвестицију

милијарде долара депозита клијената нестати Од ФТКС одмах, 200 милиона долара је искоришћено за финансирање инвестиција у две компаније, према Комисији за хартије од вредности, која Оптужени Оснивач Сем Банкман-Фрид са „организованом шемом за превару улагача акција“.

Од стране јединице ФТКС Вентурес, компаније за криптовалуте у марту инвестирати 100 милиона долара Даве, компанија за финансијску технологију која је пре два месеца изашла на берзу преко компаније за куповину посебне намене. У то време, компаније су рекле да ће „радити заједно на проширењу екосистема дигиталних средстава“.

Чини се да је други уговор на који се СЕЦ помињао био круг улагања од 100 милиона долара у њега септембар за Мистон Лабораториес, компанија Веб3. Укупно је било 300 милиона долара рунда финансирања који је проценио Мистен на 2 милијарде долара и укључивао учешће од Цоинбасе Вентурес, Бинанце Лабс и Црипто Фунд Андреессен Хоровитз.

Док је ФТКС Вентурес спровео десетине трансакција, према ПитцхБоок-у, инвестиције Мистен Лабс и Даве биле су једине две откривене инвестиције вредне више од 100 милиона долара, на основу докумената које је објавио. Финанциал Тимес, који је разложио како је компанија уложила 5,2 милијарде долара у посао. ФТКС Вентурес је у свом саопштењу за јавност са Дејвом описан као инвестициони фонд од 2 милијарде долара.

Банкман Фрид, 30, оптужен је за злочин починивши огромну превару Након што је ФТКС, за који су приватни инвеститори проценили да је вредео 32 милијарде долара раније ове године, ушао у банкрота У новембру. Главна тема у оптужбама је како је Банкман-Фриед пребацио новац са ФТКС-а у свој хеџ фонд, Аламеда Ресеарцх, који је потом тај новац користио за ризичне послове и зајмове. ФТКС Вентурес је наводно део ове шеме.

Ни Мистен ни Даве нису повезани са било каквим наводним неправдама унутар империје Банкман-Фриед. Али инвестиције звук Први конкретни примери да средства клијената користе ФТКС и Банкман-Фриед за финансирање пројеката. Док истражитељи и адвокати ФТКС-а покушавају да прате одлив средстава ФТКС-а, ове специфичне инвестиције и друге инвестиције у портфељу пројеката од 5 милијарди долара привући ће интензивну контролу.

Експлицитно повезујући две инвестиције од 100 милиона долара са новцем клијената, СЕЦ је повећао могућност да би то могле бити могућности повраћаја. Ако стечајни управници ФТКС-а могу доказати да су средства клијента финансирала Банкман-Фриед инвестиције, они могу наставити са повраћајем тих средстава као део напора да поврате имовину клијената.

Портпарол Комисије за хартије од вредности одбио је да коментарише.

Извршни директор Дејва Џејсон Вилк рекао је за ЦНБЦ да је планирано да ФТКС инвестиција у Дејва буде враћена, са каматама, до 2026. ФТКС инвестиција од 100 милиона долара била је преко конвертибилне новчанице, што је краткорочни готовински зајам који ФТКС може да претвори у акције касније. Датум. Тај трансфер се никада није догодио, остављајући Давеа са обавезом од 101,6 милиона долара, укључујући камату, према ФТКС-у и свим компанијама наследницима, према Најновије СЕЦ пријаве компаније.

„Напомена издата ФТКС-у доспева на наплату у марту 2026. године“, наводи се у саопштењу компаније. „Никакви услови у напомени не доводе до било какве садашње обавезе Дејва да плати пре рока.

„Важно је рећи да немамо сазнања о томе да ФТКС или Аламеда користе средства клијента за улагања“, додао је Велк.

Банкман-Фриедова инвестиција у Мистен Лабс била је трансакција акцијама. Пошто је Мистен приватна компанија, не постоји јасно дефинисан процес у америчком закону о стечају за повраћај тог новца.

Мистон је одбио да коментарише. Адвокати компаније Сулливан & Цромвелл, која заступа ФТКС, нису одговорили на захтеве за коментар.

то СЕЦ жалба Тужба је поднета против две Банкман-Фриед сарадника, Керолајн Елисон и Герија Ванга, у којој се наводи да су „две инвестиције од 100 милиона долара које је извршила ФТКС инвестициона фирма, ФТКС Вентурес Лтд, финансиране средствима ФТКС клијента преусмереним на Аламеду.“

Без обзира на то који се новац користи, ФТКС-ове инвестиције су биле лоше темпиране.

Дејвове акције пале су за више од 97% од ИПО-а компаније, што одражава учинак шире корпе СПАЦ-ова. У јулу, Насдак Дејв је упозорио да ако се његова цена акције не побољша, постоји опасност од отписа. Акције се тренутно тргују за 28 центи, а тржишна капитализација је око 100 милиона долара.

Аламеда Ресеарцх је раније уложила 15 милиона долара у Дејва у августу 2021. године, пре него што је листинг Насдак-а. Даве је основан 2016. године и пружа купцима а Бесплатан готовински аванс на њихов будући приход као део пакета банкарских производа. Марк Кубан је водио а Почетни круг од 3 милиона долара у 2017. години.

Инвестиција би била исплатива за ФТКС да је Дејвова цена акција порасла изнад 10 долара по акцији, што би омогућило ФТКС-у да конвертује уз профит.

Улагање ФТКС-а у Мистен дошло је усред пада криптовалуте. битцоин И тхе етар Током године је опао за више од половине и многи хеџ фондови и зајмодавци су банкротирали.

Извршни директор Мистена Иван Ченг рекао је тада да ће новац бити употребљен за Мистенове напоре да „изгради блок ланац који одговара потражњи и подстиче раст“.

Представници Елисона и Ванга нису одговорили на захтеве за коментар. Представник Банкман-Фрида одбио је да коментарише.

Елисон, 28, и Ванг, 29, Он је прошле недеље у Њујорку признао кривицу на савезне оптужбе за незаконито коришћење средстава клијената у трговинске и инвестиционе сврхе, Наводно га је режирао Банкман Фрид. Обојица сарађују са Федералне истраге у Банкман-Фриду И тхе ФТКС квар.

Гледати: Услови уговора о гаранцији од 250 милиона долара оснивача ФТКС-а Сама Банкман-Фриеда