Демонтажа лажних мрежа криптовалута у Бугарској, Кипру и Србији | Еуројуст

Претресена су четири кол центра и 18 локација, а пронађено је више од 250 позиција у Србији, Бугарској, Кипру и Немачкој. У Србији је ухапшено 14 особа, а у Немачкој једна. Укупно је испитано више од 250 људи и заплењено је више од 150 рачунара, разне електронске опреме и резервних копија података, три аутомобила, два луксузна стана и милион долара у криптовалутама и 50.000 евра у готовини.

Број идентификованих жртава само је врх леденог брега. Током истраге о Групи за организовани криминал (ОЦГ) која је водила лажну шему позивног центра, откривене су огромне финансијске трансакције. ОЦГ је управљала позивним центрима из Србије и користила је техничку инфраструктуру у Бугарској за вођење пројекта. За Кипар се каже да је био база за прање илегалних активности.

Мрежа је привукла потенцијалне инвеститоре на мрежи и често контактирала жртве телефоном, убеђујући их да уложе мала улагања на енглеском и немачком. Након почетних добитака, жртве су уложиле више новца и онда су изгубиле. Током акције, власти у Србији су претресле и затвориле активне кол центре.

Евроџаст је организовао координациони центар са Немачком, Бугарском, Кипром и Србијом за подршку прекограничној правосудној сарадњи, укључујући присуство стручњака за криптовалуте из Немачке и Еуропол ЕЦ3. Агенција је организовала и координациони састанак током којег је договорен заједнички истражни тим (ЈИТ) између Немачке и Србије.

Европол је организовао акциони састанак и подржао Координациони центар Евројуста и Дан заједничке акције две земље учеснице. Група од 33 немачка полицајца учествовала је у операцијама у Бугарској, Кипру и Србији, јер је већина жртава била из Немачке.

Истраге о онлајн превари покренули су 2021. године Канцеларија јавног тужиоца (ППО) у Штутгарту у Немачкој и Државна канцеларија за кривичне истраге у Баден-Виртембергу. Еуројуст је организовао координациони састанак у новембру 2022. како би се припремио за овонедељну акцију и пружио судску, логистичку и финансијску подршку ЈИТ-у.

Ова акција је изведена на терену:

• Бугарска: Одељење за националну полицију и обавештајне послове у Генералној дирекцији Софија Град ЈТ под надзором Градског тужилаштва Софије
• Кипар: Одељење за борбу против криминала, Канцеларија за извршење европских истражних налога и писама захтева Лимасол/Филијала Пафос
• Немачка: ППО Штутгарт; Државна канцеларија за кривичне истраге Баден-Виртемберг; Седиште полиције Алена и Ројтлингена
• Србијаспецијално јавно тужилаштво за борбу против високотехнолошких злочина; Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Служба за борбу против организованог криминала