ФТКС тужи Банкман-Фрида и друге за више од милијарду долара надокнаде

20. јул (Ројтерс) – ФТКС Традинг је у четвртак тужио оснивача Сема Банкман-Фрида и друге бивше руководиоце берзе криптовалута, тражећи да поврате више од милијарду долара наводно проневерених пре банкрота ФТКС-а.

Тужба, поднета стечајном суду у Делаверу, такође именује оптужене Керолин Елисон, која је водила хеџ фонд Банкмана Фрида Аламеда Ресеарцх. бивши технички директор ФТКС Зикиао „Гари“ Ванг; и бивши директор инжењеринга ФТКС Нисхад Сингх.

ФТКС је рекао да су оптужени непрестано проневјерили средства за финансирање луксузних стамбених зграда, политичких доприноса, шпекулативних инвестиција и других „малих подухвата“, док су починили „једну од највећих финансијских превара у историји“.

ФТКС је рекао да су се наводни лажни трансфери догодили између фебруара 2020. и новембра 2022. када је ФТКС поднео захтев за заштиту из поглавља 11, и да би се могли поништити – или „избећи“ – према закону о банкроту САД или закону Делавера.

Портпарол Банкман-Фрида одбио је да коментарише. Адвокати осталих оптужених нису одмах одговорили на захтеве за коментар.

ФТКС сада води Џон Реј, који је помогао у вођењу Енрона након што је трговац енергијом банкротирао 2001.

Амерички тужиоци именовали су Банкмана Фрида као организатора преваре која је довела до колапса ФТКС-а и укључивала присвајање милијарди долара средстава клијената.

Банкман-Фрид се изјаснио да није крив по неколико кривичних пријава. Елисон, Ванг и Синг су признали кривицу и пристали да сарађују са тужиоцима.

Према притужби од четвртка, лажни трансфери су укључивали више од 725 милиона долара у акцијама додељеним ФТКС и Вест Реалм Схарес, ентитету који контролише Банкман-Фриед, „без добијања било какве вредности заузврат“.

ФТКС је рекао да су Банкман-Фриед и Ванг такође присвојили 546 милиона долара за куповину акција Робинхоод Маркетс (ХООД.О), док је Еллисон искористио 28,8 милиона долара да себи исплати бонусе.

Такође се наводи да су неке од Пинкман-Фриедове кривичне одбране финансиране „поклоном“ од 10 милиона долара његовом оцу.

„Трансфери су извршени када су (ентитети повезани са ФТКС) били несолвентни, а оптужени су то знали“, рекао је ФТКС.

Савезни закон дозвољава стечајним управницима Избегавајте премештање имовине Извршени су у две године пре подношења захтева из поглавља 11, ако су трансфери били потцењени и са намером да се превари стечајна маса.

Предмет је ФТКС Традинг Лтд и други против Банкман-Фриеда ет ал, Стечајни суд САД, округ Делавер, бр. 23-ап-50448. Главни случај стечаја је случај ФТКС Традинг Лтд и других у истом суду, бр. 22-бк-11068.

(Извештавање Џонатана Стемпела) у Њујорку. Додатно извештавање Микеа Сцарелла. Уређивање Леслие Адлер

Наши стандарди: Принципи поверења Тхомсон Реутерс.