Министарство правде каже да оснивач Бинанце Цхангпенг Зхао мора да служи три године затвора

Оснивач и бивши извршни директор Бинанце, Цхангпенг „ЦЗ“ Зхао, мора да служи три године затвора због своје улоге у омогућавању берзи криптовалута да прекрши савезне санкције и законе о прању новца, саопштило је у уторак увече Министарство правде САД. Адвокати бившег генералног директора тврдили су да он не би требало да служи затворску казну, указујући на казну коју је платио и његово „изванредно прихватање одговорности“.

Адвокати у Министарству правде Поднесите меморандум о казни Тврдећи да мора да одслужи 36 месеци затвора и да плати казну од 50 милиона долара након што се изјаснио кривим за кршење закона о банкарској тајни прошлог новембра. Неколико сати касније, Џаова одбрана је поднела тужбу Њен меморандум о казни„Ниједан оптужени није осуђен на затворску казну у случају ни приближно сличном БСА“, рекао је он. Уместо тога, предложили су да буде осуђен на условну казну, што би могло да укључи кућни притвор у његовој кући у Абу Дабију.

„Пресуда у овом случају ће послати поруку не само Џаоу, већ и свету. Џао је пожњео огромне награде за кршење америчког закона, а цена за ово кршење мора бити висока да би се ефикасно казнио и казнио Џао за свој злочинац. акције“. „Одвраћање других који теже да граде богатство и пословна империја кршењем америчког закона“, наводи се у поднеску.

Чоу се првобитно суочио са 18 месеци затвора према условима споразума о признању кривице. „Обим и последице Чововог недоличног понашања били су огромни“, навело је Министарство правде у свом поднеску у уторак, тако да је „диспаритет навише прикладан овде“.

„Делимично због Зхао-овог неуспеха да примени ефикасан програм против прања новца у Бинанце-у, незаконити актери су користили Бинанце платформу на различите начине, укључујући оперативне услуге мешања које сакривају извор и власништво над криптовалутама од напада на рансомваре; преноса мрежних трансакција, хаковања на берзи и разних превара у вези са интернетом, наводи се у документу, који се односи на кретање финансирања са тржишта мрачног веба и миксера криптовалута.

Велики део поднесака одражава аргументе које је Министарство правде изнело када је прошле године први пут објавило оптужбе против Бинанце и Зхаоа, наводећи како размена функционише у Сједињеним Државама.

Поднесак се такође односи на прорачуне смерница Министарства правде за изрицање казни, уз напомену да смернице препоручују период од 12 до 18 месеци, али каже да је Зхао знао да Бинанце крши закон и охрабривао га.

Поднесак је такође имао за циљ како се смернице за одмеравање казне баве кршењем Закона о банкарској тајни, рекавши да оне „нису дизајниране да адекватно кажњавају недолично понашање ове размере или недолично понашање које штети националној безбедности САД“.

Новчану казну од 50 милиона долара већ су договорили тужилаштво и Џаова одбрана. Чоу се такође одрекао права на жалбу на било коју пресуду до 18 месеци.

Његов поднесак одбране каже да Зхао није знао и никада није био „експлицитно обавештен“ о конкретним трансакцијама на Бинанце-у са криминалним фондовима.

„Иако надзор указује на разговор у којем је Бинанцеов главни службеник за усклађеност упозорио господина Зхаоа да има корисника из санкционисаних земаља на… Бинанце.цом …Чињеница је да Бинанце-у, као компанији која није из САД, није забрањено да на својој платформи има кориснике из земаља које су подложне америчким санкцијама. први пут је примењено против Бинанце-а) да механизам за алгоритамско подударање крши амерички закон о санкцијама тако што насумично упарује кориснике у санкционисаним земљама са корисницима у Сједињеним Државама.

Те трансакције чине само веома мали део Бинанцеовог обима трговања, што чини „невероватним да је господин Зхао свесно и намерно деловао да их оствари“, наводи се у поднеску.

Чоу такође не представља опасност од поновног кривичног дела, каже се у тужби, наводећи да би требало да буде осуђен на условну казну уместо на затвор.

Делови меморандума су редиговани, иако се делови непосредно после редигованих делова односе на Жаову позадину и писма подршке.

Џаове присталице укључују Јихе, мајку троје његове деце, његову бившу супругу Јанг Вејкинг, Јангово двоје одрасле деце, бившег америчког сенатора и актуелног лобиста Бинанце Макса Баукуса и неколико десетина других појединаца.

Првобитно је изрицање пресуде требало да му буде крајем фебруара, али је рочиште споразумно одложено за 30. април. Од свог првог појављивања пред савезним судом није могао да се врати у Дубаи, где живе његов партнер и неко од његове деце. Суд у Сијетлу у Вашингтону прошле године.

Бинанце, највећа светска берза криптовалута, изјаснила се кривим за оптужбе у исто време када и Џао, пристао на масивну казну од 4,3 милијарде долара и да ће то пријавити судском надзорнику. Посматрач још није одређен.

Ажурирано (24. априла 2024. у 06:05 УТЦ): Додаје додатне детаље.

Ажурирано (24. априла 2024. у 07:30 УТЦ): Додаје информације о одбрани.